Ariel Vallejo, financista cercano al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quedó en el centro de un pedido de la fiscalía: que se dicte su procesamiento con prisión preventiva. Se lo investiga por lavado de dinero y asociación ilícita. A eso se suman acusaciones por evasión tributaria y por apropiarse indebidamente de recursos de la seguridad social.

Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora, afirmó que el dueño de Sur Finanzas "construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita".

El planteo llegó al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte. En esa presentación, la fiscal señaló que el detenido "empezó con una agencia de cambio, Centro de Inversiones Concordia S.R.L., que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado", y que "con lo que esa agencia generó al infringir el Régimen Penal Cambiario fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central".

Incardona agregó que "cuando la agencia fue sancionada y pidió su baja como operadora de cambio, la vació transfiriendo esos activos hacia las cuentas personales de su madre y las suyas y, desde ellas, a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes".