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El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó
hoy una investigación por supuesto
enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia en su calidad de funcionario
público como presidente del CEAMSE y pidió ordenar una batería de medidas
de prueba vinculadas a su patrimonio.
El pedido incluye informes sobre Declaraciones Juradas que presentó Tapia como
funcionario público por su rol en el CEAMSE, bienes, cuentas bancarias y nivel
de consumo. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo,
quien deberá resolver al respecto, y de
la fiscalía de Pollicita luego de un conflicto de competencia entre juzgados
resuelto esta semana en la Cámara Federal porteña.
El fiscal pidió al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia y el vinculado al mercado de capitales, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera. En total, solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba para luego, una vez recibida la información, avanzar con un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de bienes, fondos y vínculos “relevantes” de Tapia.
Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al
CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia.
También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre
sus salidas del país.
Tapia
es también presidente de la AFA, un cargo ad honorem y que no forma parte de
esta investigación. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016
y 2025, inclusive, en cuyos períodos se
desempeñó como Vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires -hasta 2024- y como Presidente
en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de
2025, según la denuncia.
La
fiscalía incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para
librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol
(CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para “que remita copias del legajo personal” de Tapia e informe qué cargos
ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.
Se pidió incluir un “detalle de los montos y rubros abonados -por cualquier concepto-, identificación de los cargos ejercidos,
los períodos en los que se desempeñó, las
cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus
declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones
que dieron lugar a su nombramiento en cada uno de los períodos en los que
prestó funciones y cualquier otra información de registro laboral con el que se
cuente”.
El fiscal también consideró que podría
consultarse a esa Confederación si Tapia
ejerce o ejerció cargos directivos, electivos y de cualquier naturaleza ante la
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y “en dicho caso
indique en qué fecha, en qué carácter, a quien representa o representó, si percibe o percibió ingresos por dicha
actividad y remita toda la información con la que cuente al respecto”,
según el requerimiento de instrucción que entregó al juez Lijo.
Tapia está ya procesado en otra causa penal por supuesta retención indebida de aportes
por parte de la Asociación del Fútbol Argentino calculada en 19.000 millones de
pesos. Por esta investigación del juez en lo penal económico Diego Amarante
ya tiene procesamiento firme en segunda
instancia, la Cámara del fuero, y podría ser enviado a juicio oral.
La
denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril
pasado por el empresario Guillermo Tofoni que sostiene que Tapia habría
incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años.
El
CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos
sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre.
Según la denuncia, Tapia declaró
percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas
semanales al organismo.
Tofoni presentó esta acusación en el marco de otras denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdió el contrato que tenía con la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.
